Vergi kaçırma ve kara para aklıma iddiaları ile son dönemlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda çiftin akrabalarının üzerine şirket açarak tek elden yönettiği ve bu şirketlerde kara para aklanıyor olabileceği ifadeleri yer aldı.
MASAK tarafından hazırlanan raporda Polat ailesi ile bağlantısı olan şirketlerin mal tedarik ettiği şirketlerin büyük kısmının yine kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ifade edildi.
Yine raporun devamında ise bu tedarikçilerin gerçek mal alışı olmayan çalışanı olmayan bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu belirlendi.
Söz konusu şirketlerde sahte olabileceğine dair şüphe uyandıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu belirtilirken elde edilen hasılatın nakit olarak çekildiği Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırıldığı lüks araç ve Gayrimenkul alımı yapıldığı ifade edildi.
Ortaya çıkan bu durumlar nedeniyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklıma suçu oluşabileceğini düşünen MASAK, savcılığa da bu raporu iletti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın Kripto varlık elektronik para ve banka kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesi de MASAK raporunda yer aldı.
İddialar gündeme bomba gibi düştü
Engin Polat ve akrabalarının üzerine açılmış olan şirketlerin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerinin aklanması iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Günlerdir konuşulan Dilan Polat Engin Polat olayı sosyal medyada bir kez daha gündemin ilk sırasına oturdu.
MASAK tarafından incelenmeye alınan isimler de tek tek açıklandı. Dilan Polat, Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nurgül Yılmaz Birgül Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla doğu ve Can Doğu olmak üzere 8 kişinin inceleme altında olduğu öğrenildi.
MASAK tarafından hazırlanan raporda Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi ve ortağı olduğu estetik ve sağlık hizmetleri güzellik ve Kozmetik Sanayi mücevherat İnşaat ve sağlık hizmetleri alanında Toplam 16 şirket bulunduğu ifade edildi.
Dilan Polat'ın 46 ilde faaliyet gösteren güzellik merkezleri bulunduğu ifade edilirken Kozmetik ürünlerinin Kendi internet sitesi ve online Ticaret siteleri üzerinden satıldığı bildirildi. Şirket hesaplarına gelen 500 milyon liradan fazla paranın bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşundan pos ödemeleri ile internet satışlarından kaynaklı olduğu da raporda belirtildi.
İnceleme sonucunda söz konusu şirketlerin toplanan tutarının büyük kısmının Polat ve yakın ilişkide bulunduğu kişilerce nakit çekildiği ve Engin Polat'a ait olan şirketin banka hesabına nakit olarak yatırıldığı belirlendi.
Nakit yatırma ve çekmeye konu olan bu paranın yaklaşık 250 milyon lira olduğu iddia edilirken Ayrıca paranın bir kısmı ile de lüks araç ve gayrimenkul alındığı ifade edildi. MASAK bu durumda tutan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun oluşabileceğini kaydetti.
